公告日期：2026-04-27

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董

事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事

工作制度》的规定和要求，勤勉尽责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会

各项议案，以认真、独立、审慎的态度切实履行独立董事的责任和义务，维护公

司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度的履职情况报告如下：

一、基本情况

本人周万军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，南方医科

大学细胞生物学博士研究生学历。1990 年 8 月至 2002 年 9 月任湘潭市中心医院

主管检验师，2005 年 7 月至今任南方医科大学基础医学院教授。2024 年 4 月 1

日至今担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立

性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度本人任职期间，公司共召开了 5 次董事会、3 次股东会。本人严格

按照有关法律、法规的要求，勤勉尽责，无缺席董事会情况，对公司董事会审议

的各项议案均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。出

席董事会及股东会情况如下表：

董事出席董事会及股东会的情况

委托出席 是否连续两 出席股
董事姓名 本报告期应参加 实际出席董事 董事会次 缺席董事 次未亲自参 东会次
董事会次数 会次数 数 会次数 加董事会会 数
议

周万军 5 5 0 0 否 3

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、本人作为董事会审计委员会委员，严格按照《董事会审计委员会工作细则》等规定，积极参加会议。报告期内，公司召开了 5 次审计委员会会议，全体委员充分沟通讨论，对财务报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告等事项进行审核、评估及监督，对聘请的会计师事务所在业务资质、履职能力方面进行审查，对其年度履职情况及执业质量进行监督，并做出全面客观的评价，密切关注公司内部审计的工作，积极与内审部保持沟通，定期听取内审部工作报告和年度工作计划，充分发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。

2、本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，积极参加会议，报告期内，公司召开了 1 次薪酬与考核委员会会议，全体委员对公司的薪酬与考核制度执行情况进行监督，审核了董事、高级管理人员 2025 年度薪酬等，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

报告期内公司未召开董事会提名委员会、独立董事专门会议。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督。

在公司年度财务报告编制和审计过程中，本人与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，并参加了年度审计事前、事后沟通会，深入了解审计工作进展情况及发现的问题；在会计师事务所出具初步审计意见后，与审计会计师进行沟通，了解审计情况，维护了审计结果的客观、公正。

（四）与中小股东的沟通交流情况

本人通过参加股东会等方式积极与中小股东进行沟通交流，密切关注公司信息披露与媒体报道情况，了解广大投资者关注的问题。本人对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护中小股东的合法权益。

（五）现场工作及公司配合情况

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