公告日期：2026-04-27

东兴证券股份有限公司

关于深圳市易瑞生物技术股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券之

持续督导保荐总结报告书

东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“东兴证券”）作为深圳市易 瑞生物技术股份有限公司 （以下简称“发行人”、“易瑞生物”或“公司”）向不特 定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第13号——保荐业务》等规定，东兴证券的持续督导期持续至2025年12月 31日，截至本报告书出具日，持续督导期已满，现根据有关法律法规和规范性文件的 要求，出具本持续督导保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质 询和调查。

3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》 的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况

保荐机构名称 东兴证券股份有限公司

注册地址 北京市西城区金融大街 5号（新盛大厦）12、15 层

北京市西城区金融大街 5号新盛大厦 B座 12、15、16 层，

主要办公地址 北京市西城区金融大街 9号金融街中心 17、18、3层、5层

501-02 单元，北京市西城区金融大街乙 9号金融街中心

17、18 层

法定代表人 李娟

本项目保荐代表人 林苏钦、吴时迪

联系电话 010-66555253

三、发行人的基本情况

发行人名称 深圳市易瑞生物技术股份有限公司

证券简称 易瑞生物

证券代码 300942

注册资本 40,506.82 万元

注册地址 深圳市宝安区航城街道三围社区运昌路 289 号易瑞生物产业园

2 栋 A101

主要办公地址 深圳市宝安区航城街道三围社区运昌路 289 号易瑞生物产业园

2 栋 A101

法定代表人 肖昭理

实际控制人 朱海

董事会秘书 李文天

联系电话 0755-23095742

本次证券发行类型 向不特定对象发行可转换公司债券

本次证券上市时间 2023 年 9 月 6 日

本次证券上市地点 深圳证券交易所创业板

四、向不特定对象发行可转换公司债券发行情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市易瑞生物技术股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1447号）同意注册，公 司向不特定对象发行可转换公司债券3,281,967张，每张面值为人民币100.00元，募集 资金总额为人民币328,196,700.00元，扣除各类发行费用人民币8,648,107.39元（不含 税）后，实际募集资金净额为319,548,592.61元。上述募集资金到位情况已经华兴会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“华兴验字【 2023 】 23000130176号” 《验资报告》。
五、保荐工作概述

（一）尽职推荐阶段

本保荐机构及保荐代表人按照有关法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易
所的规定，对易瑞生物进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；积极配合 深圳证券交易所的审核，组织发行人及其他中介机构对深圳证券交易所的问询意见进 行答复，并与审核人员进行专业沟……
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