公告日期：2026-04-27

证券代码：300942 证券简称：易瑞生物 公告编号：2026-009
债券代码：123220 债券简称：易瑞转债

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日（星期五）在深圳市宝安区航城街道三围社区运昌路289号易瑞生物产业园公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第十五次会议。本次会议通知已于2026年4月14日以电子邮件、微信等方式送达全体董事。

本次会议由董事长肖昭理先生召集并主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（现场出席董事4人，通讯出席董事3人），公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决，审议结果如下：

1、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

董事会认为，公司《2025 年度董事会工作报告》真实、准确、完整地体现了公司董事会 2025 年度的工作情况。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

公司独立董事熊莹女士、袁若宾先生、周万军先生分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，对公司在任独立董事的独立性进行评
估，并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》《董事会关于
独 立 董 事 独 立 性 自 查 情 况 的 专 项 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理肖昭理先生代表管理层，对2025年度工作进行总结。董事会认为，2025年度公司总经理带领管理层有效执行了公司董事会、股东会的各项决议及公司各项管理制度，公司经营情况稳定。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

董事会认为，公司严格按照相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，编制了《2025 年年度报告》全文及其摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2025 年年度报告摘要》刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

4、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

董事会认为，结合公司2025年的经营情况，综合考虑日常经营和中长期发展的资金需求，同意公司2025年度拟以2025年12月31日公司总股本405,068,764股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.2468元（含税），合计派发现金股利9,997,097.10元（含税），其余未分配利润结转下年，不送红股，不以资本公积金转增股本。在利润分配预案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

《 关 于 2025 年 度 利 润 分 配 预 案 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《关于<公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

董事会认为，公司已按《上市公司募集资金监管规则》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2025年度募集资金的存放与使用情况；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃……
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