公告日期：2025-10-28

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2025-080
浙江春晖智能控制股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次
会议于 2025 年 10 月 24 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会
议通知已于 2025 年 10 月 18 日通过网络、电话的方式送达各位董事。本次会议由
公司董事长杨广宇先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯方式出席的董事 2 人，为杨广宇先生、於君标先生），公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》；

经审核，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-079）。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制
度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，结合实际情况，公司拟不再设置监事、监事会、监事会主席，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，并拟对《公司章程》相关条款进行修订。同时，公司董事会提请股东大会审议相关事项并授权公司经营管理层办理后续工商备案登记事宜。本次变更具体内容最终以市场监督管理部门核准意见为准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订、废止公司相关制度的公告》（公告编号：2025-082）。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

（三）逐项审议通过《关于修订、制定公司相关制度的议案》；

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构及提高公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合实际情况，公司拟对相关制度进行修订、制定。

3.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.04《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.05《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.06《关于修订<分红管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.07《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.08《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.09《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：9 票同意……
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