公告日期：2026-04-24

浙江春晖智能控制股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》 （以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及 《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度， 恪尽职守、积极有效地行使职权，严格执行股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事 会各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将 2025 年度公司董事会工作 情况汇报如下：

一、2025 年度经营情况

2025 年，国际经贸格局深度调整，市场环境复杂多变，行业竞争持续加剧，经
济发展承压前行。面对严峻复杂的内外经营形势，公司董事会带领管理层始终聚焦主 营业务，坚持以客户需求为引领、以技术创新为驱动、以精益管理为手段，降本增效， 从生产、研发、内部控制、公司治理等多方面努力提升公司管理效率和市场竞争力， 并积极布局产业链延伸发展，推动公司经营实现稳步发展。

报告期内，公司实现营业收入 55,653.26 万元，较去年同期增长 9.15%；营业成
本 41,753.47 万元，较去年同期增长 11.24%；归属于上市公司股东的净利润 6,008.50
万元，比较去年同期增长 11.38%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
润 4,779.62 万元，较去年同期下降 2.02%。截至本报告期末，公司总资产 128,900.00
万元，较年初增加3,004.07万元，增幅2.39%；归属于上市公司股东的净资产101,111.64 万元，较上年期末增长 4.06%。

二、2025 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共组织召开了 9 次会议。会议的召集和召开程序、出席会
议人员资格、召集人及表决程序等事宜均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，公司董事对董事会的议案均未提出异议。董事会召开情况如下：

序号 届次 召开时间 议案名称

1、《关于<浙江春晖智能控制股份有限公司第一期员工持股
计划（草案）>及其摘要的议案》；

2、《关于<浙江春晖智能控制股份有限公司第一期员工持股
第九届董事会 2025 年 1 月 6 计划管理办法>的议案》；

1 第五次会议 日 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持
股计划相关事宜的议案》；

4、《关于制定<舆情管理制度>的议案》；

5、《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》；

6、《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会通知的议案》。

1、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理
的议案》；

第九届董事会 2025 年 2 月 24 2、《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》；
2 第六次会议 日 3、《关于公司及子公司 2025 年度申请综合授信额度暨相互
提供担保的议案》；

4、《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》；

5、《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会通知的议案》。

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