公告日期：2026-04-24

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2026-028
浙江春晖智能控制股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会
议于 2026 年 4 月 22 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通
知已于 2026 年 4 月 10 日通过网络、电话的方式送达各位董事。本次会议由公司董
事长杨广宇先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯方式出席的董事 4 人，为杨铭添先生、张国荣先生、周鸿勇先生、刘俐君先生），公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》；

经审核，董事会认为：公司《2025 年度总经理工作报告》真实、客观地反映了公司 2025 年度整体运营情况，公司管理层有效地执行了董事会、股东会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》；

经审核，董事会认为：公司《2025 年度董事会工作报告》真实、客观地反映了公司董事会 2025 年度的工作情况。

公司独立董事张国荣先生、周鸿勇先生、刘俐君先生分别向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意
见》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》、《独立董事 2025 年度述职报告》、《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于公司<2025 年年度报告及其摘要>的议案》；

经审核，董事会认为：公司《2025 年年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-026）、《2025 年年度报告》（公告编号：2026-027）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》；

经审核，董事会认为：公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》和《公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》等相关规定，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 203,820,000 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 1.30 元（含税），共计派发现金红利
26,496,600 元（含税），占公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 44.10%。不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-029）。

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