公告日期：2026-04-24

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2026-034
浙江春晖智能控制股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议已于2026年4月22日召开，会议决议召开公司2025年年度股东会。现将召开本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、会议召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月14日14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月14日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月11日

7、出席对象：

（1）截至2026年5月11日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书式样见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥路288号公司行政楼一号会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东提案编码表

备注

提案 提案名称 提案类型 该列打勾
编码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司<2025年度董事会工作报告> 非累积投票提案 √

的议案》

2.00 《关于公司<2025年年度报告及其摘要> 非累积投票提案 √

的议案》

3.00 《关于公司<2025年度财务决算报告>的 非累积投票提案 √

议案》

4.00 《关于公司<2025年度利润分配预案>的 非累积投票提案 √

议案》

5.00 《关于公司2026年度董事薪酬方案的议 非累积投票提案 √

案》

6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

2、公司独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在本次年度股东会上进行述职。

3、上述议案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

4、上述议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。

5、上述议案2.00、议案3.00、议案6.00已经公司董事会审计委员会审议通过；议案4.00已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

6、上述议案5.00关联股东需回避表决，也不得接受其他股东委托进行投票。
7、公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股
份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。