公告日期：2026-02-28

证券代码：300945 证券简称：曼卡龙 公告编号：2026-009
曼卡龙珠宝股份有限公司

关于部分募集资金投资项目内部投资结构调整及延期的公
告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 27 日召开第
六届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目内部投资结构调整及延期的议案》，同意调整公司募集资金投资项目“全渠道珠宝一体化综合平台建设项目”（以下简称“募投项目”）的内部投资结构，同时结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，对募投项目达到预计可使用状态日期进行调整，该事项不改变募集资金使用用途，亦不改变募投项目实施主体、投资总额。保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）发表了明确的同意意见。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意曼卡龙珠宝股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕554号）同意，公司获准向特定对象发行人民币普通股（A股）股票不超过61,200,000 股，最终实际发行数量为57,168,864股，每股面值1元，每股发行价格为人民币12.08元，募集资金总额为人民币690,599,877.12元，扣除发行费用总额9,759,999.34元（不含增值税）后，实际募集资金净额为680,839,877.78元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年7月5日对发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（天健验〔2023〕346号）。

公司（含子公司）与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了募集资金监管协议，公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，对募集资
金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金的使用情况

公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，对各募投项目使用募集资金金额进行了调整，公司对各募投项目使用募集资金投资金额分配调整后如下：

序 项目名称 项目投资总 调整前拟投入募集 调整后拟投入募集
号 额（万元） 资金金额（万元） 资金金额（万元）

1 “曼卡龙@Z概念店”终端建 53,851.95 28,841.95 27,400.00
设项目

2 全渠道珠宝一体化综合平 34,790.12 33,970.12 32,300.00
台建设项目

3 “慕璨”品牌及创意推广项目 11,157.93 8,787.93 8,383.99

合 计 99,800.00 71,600.00 68,083.99

2025 年 8 月 27 日、2025 年 9 月 22 日，公司第六届董事会第四次会议、第
六届监事会第三次会议和 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目投资金额调整的议案》。公司对部分募投项目使用募集资金投资金额分配调整后如下：

单位：万元

序 项目名称 调整前拟投入募 调整金额 调整后拟投入募集
号 集资金金额 资金金额

1 “曼卡龙@Z概念店”终 27,400.00 6,200.00 33,600.00
端建设项目

2 全渠道珠宝一体化综合 32,300.00 - 32,300.00
平台建设项目

3 “慕璨”品牌及创意推广 8,383.99 -6,200.00 2,183.99
项目

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