公告日期：2026-04-01

证券代码：300945 证券简称：曼卡龙 公告编号：2026-020
曼卡龙珠宝股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 16 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 04 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 09 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书格式见附件二）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市滨江区聚业路 1 号兴耀科创城 C 幢 22 楼会议
室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：除累积投票提案外的所有提

100 非累积投票提案 √

案

提案 1《关于公司及子公司开展黄金

1.00 非累积投票提案 √

存货套期保值业务的议案》

2、上述提案已经第六届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、以上提案的表决结果对中小投资者进行单独计票并披露，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 04 月 10 日（星期五）09:00—17:00；

2、登记地点：浙江省杭州市滨江区聚业路 1 号兴耀科创城 C 幢 22 楼；
3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年
04 月 10 日 17:00 前送达或传真至公司），不接受电话登记。

4、联系方式

会议联系人：许恬 陆颖

联系电话：0571-89803195

传真：0571-82823955

Email：ir@mclon.com

通讯地址：浙江省杭州市滨江区聚业路 1 号兴耀科创城 C 幢 22 楼

邮编：310000

5、公司股东参加会议的食宿和交通费敬请自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次……
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