公告日期：2026-04-28

2025 年度董事会工作报告

报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，在职责范围内行使经营决策权，勤勉尽责、审慎决策，认真贯彻落实董事会和股东会的各项决议，维护公司利益，提升公司整体治理水平，促进公司持续、健康、稳健发展。现将公司2025年度董事会的工作情况报告如下：

一、公司总体经营情况

曼卡龙珠宝作为中国珠宝行业区域性强势品牌之一，其核心战略目标是从区域性品牌建设为全国性品牌，并致力于成为中国数字化珠宝品牌领域的领跑者。公司坚持“每一天的珠宝”品牌定位，专注打造融入日常生活场景的轻奢时尚珠宝产品，持续深耕年轻消费群体，深入洞察其在时尚表达与情感消费方面的多元化需求。报告期内，公司紧密围绕既定战略部署，以数据驱动经营与管理为核心，持续强化产品力与品牌力建设，实施精准化营销策略，积极推进线上线下全渠道融合发展，不断提升整体运营效率与市场响应能力。报告期内，公司实现营业收入 27.39 亿元，同比增长 16.19%；实现归属于上市公司股东的净利润 11,457.56万元，同比增长 19.19%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润9,824.72 万元，同比增长 21.56%。整体经营业绩保持稳健增长态势。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

2025年度，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司共召开了6次董事会会议，共计审议37项议案，其中涉及的主要重要事项包括：年度事项、定期报告、监事会改革、内控制度修订与制订、募集资金投资项目进展、中期分红、对外投资等。各次会议和经审议通过的议案情况具体如下：
序

届次 召开日期 审议议案

号

1、《关于制订<舆情管理制度>的议案》；

第六届二 2025 年 3 月

1 2、《关于修改公司注册资本及章程的议案》；

次 12 日

3、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》；

1、《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》；

2、《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》；

3、《关于<2024年度财务决算报告>的议案》；

4、《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》；

5、《关于2024年度利润分配预案的议案》；

6、《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》；
7、《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项审计说明>的议案》；

8、《关于募集资金2024年度存放与使用情况专项报告的
议案》；

9、《关于2025年度日常关联交易预计的议案》；

10、《关于公司及控股子公司向金融机构申请2025年度
第六届三 2025 年 4 月

2 授信额度的议案》；

次 24 日

11、《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》；
12、《关于2025年度续聘会计师事务所的议案》；

13、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金
管理并以通知存款、协定存款方式存放余额的议案》；
14、《关于确认董事、监事及高级管……
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