公告日期：2026-04-28

证券代码：300945 证券简称：曼卡龙 公告编号：2026-038
曼卡龙珠宝股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书格式见附件二）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市滨江区聚业路 1 号兴耀科创城 C 幢 22 楼会议
室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：除累积投票提案外的所有提

100 非累积投票提案 √

案

1.00 提案1《关于〈2025年度董事会工作 非累积投票提案 √

报告〉的议案》

2.00 提案2《关于〈2025年度财务决算报 非累积投票提案 √

告〉的议案》

3.00 提案3《关于〈2025年年度报告〉及 非累积投票提案 √

摘要的议案》

4.00 提案4《关于2025年度利润分配预案 非累积投票提案 √

的议案》

提案5《关于〈非经营性资金占用及

5.00 其他关联资金往来情况的专项审计 非累积投票提案 √

说明〉的议案》

提案6《关于公司及控股子公司向金

6.00 融机构申请2026年度授信额度的议 非累积投票提案 √

案》

7.00 提案7《关于2026年度为子公司提供 非累积投票提案 √

担保额度预计的议案》

8.00 提案8《关于2026年度续聘会计师事 非累积投票提案 √

务所的议案》

提案9《关于使用部分闲置募集资金

9.00 和自有资金进行现金管理并以通知 非累积投票提案 √

存款、协定存款方式存放余额的议

案》

提案10《关于确认董事及高级管理人

10.00 员2025年度薪酬及2026年度薪酬方 非累积投票提案 √

案的议案》

……
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