公告日期：2026-02-25

证券简称：恒而达 证券代码：300946
福建恒而达新材料股份有限公司
第二期员工持股计划（草案修订稿）
二〇二六年二月

声明

公司及公司全体董事保证员工持股计划及其摘要内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示

一、福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”或“本持股计划”）须经公司股东会批准后方可实施，本持股计划能否获得公司股东会批准，存在不确定性。

二、有关本持股计划的资金来源、出资金额、出资比例、预计规模和实施方案等均属于初步结果，能否完成实施，存在不确定性。

三、若员工认购份额不足，本持股计划存在低于预计规模的风险。

四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、政治经济形势及投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者对此应有充分准备。

公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特别提示

本部分内容中的词语简称与“释义”部分保持一致。

一、本持股计划草案系公司依据《公司法》《证券法》《员工持股计划指导意见》及《创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定。

二、为配合公司中长期发展战略规划，建立和完善员工、股东、公司的利益共享机制，公司推出本持股计划。

三、本持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊派、强行分配等强制员工参加本持股计划的情形。

四、参与本持股计划的对象范围包括：公司（含合并报表范围内的子公司，下同）董事（不含独立董事）、高级管理人员及核心技术/业务人员，初始设立时持有人总人数不超过18人，最终参加人数、名单将根据公司遴选分配及员工实际缴款情况确定。

五、本持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律、行政法规允许的其他方式。公司不存在向员工提供财务资助或为其贷款提供担保的情形。除上述披露外，本持股计划不存在第三方为员工参与本持股计划提供奖励、资助、兜底、补贴等安排的情形。

本持股计划拟筹集资金总额上限为7,400万元，若向外部金融机构申请融资，则对外融资资金与员工自筹资金比例不超过1:1。资金杠杆倍数符合《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（银发[2018]106号）、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》（中国证监会令[第203号]）、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》（中国证监会公告〔2023〕2号）等相关规定。

本持股计划是否向外部金融机构申请融资及融资金额均存在不确定性，以员工实际缴款金额和最终实施的员工持股计划为准。

六、本持股计划股票来源为通过二级市场购买（包括但不限于大宗交易、集中竞价交易等方式）等法律、行政法规允许的方式取得并持有的公司A股普通股股票。根据本持股计划草案公告前一日公司股票收盘价50.20元/股测算，本持股
15,600.78万股的0.94%。

本持股计划实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计 不超过公司股本总额的10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超 过公司股本总额的1%。本持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开 发行股票上市前获得的股份、通过认购公司定增、配股、公开增发或发行可转 债获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份，以 及该等股份因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份。最 终标的股票的购买情况目前尚存在不确定性，最终持有的股份数量以实际执行 情况为准。

七、本持股计划拟由公司自行管理或委托资产管理机构进行管理，具体实施方式将根据实际情况确定。公司成立管理委员会，作为本持股计划的管理方，公司采取了适当的风险防范和隔离措施切实维护员工持股计划持有人的合法权益。在员工持股计划存续期间，管理委员会可聘请专业机构为本持股计划日常管理提供管理、咨询等服务。

八、本持股计划的存续期为36个月，所获标的股票的锁定期为12个月，自本持股计划草案经公司股东会审议通过且公司公告最后一笔标的股票购买完成之日起计算，履行相关程序后，存续期可以提前终止或延长。存续期满后，本持股计划自行终止。本持股计划在锁定期届满后一次性解锁，解锁比例为100%。

九、公司实施本持股计划的财务、会计处理及其税收等问题，按有关财务制度、会计……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。