公告日期：2026-02-25

证券代码：300946 证券简称：恒而达 公告编号：2026-006
福建恒而达新材料股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十一次会议的会议通知及议案材料于2026年2月23日以电子邮件或电话的方式送达全体董事及高级管理人员，经公司全体董事同意，本次会议于2026年2月24日15:00以通讯方式召开。本次会议由公司董事长林正华先生召集并主持，会议应到董事7名，实际参加会议董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<福建恒而达新材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。

为确保公司第二期员工持股计划的实施效果，进一步优化人才激励方案，促进公司持续、健康、高效发展，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，经审核评估、慎重考虑，同意结合实际情况对《福建恒而达新材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要进行调整修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《福建恒而达新材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）》《福建恒而达新材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）摘要》及《关于公司第二期员工持股计划（草案）及相关文件的修订说明公告》（公告编号：2026-007）。
在关联董事林正华、陈丽钦、方俊锋回避表决的情况下，由其他四位非关联董事进行表决，本议案表决结果为：4票赞成；0票反对；0票弃权；3票回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于制定<福建恒而达新材料股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》。

为保证公司第二期员工持股计划的规范实施，公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，结合实际情况对《福建恒而达新材料股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》进行调整修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《福建恒而达新材料股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》。

在关联董事林正华、陈丽钦、方俊锋回避表决的情况下，由其他四位非关联董事进行表决，本议案表决结果为：4票赞成；0票反对；0票弃权；3票回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于<福建恒而达新材料股份有限公司第一期股权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。

为确保公司第一期股权激励计划的实施效果，进一步优化人才激励方案，提高员工凝聚力和公司核心竞争力，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，经审核评估、慎重考虑，同意结合实际情况对《福建恒而达新材料股份有限公司第一期股权激励计划（草案）》及其摘要进行调整修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《福建恒而达新材料股份有限公司第一期股权激励计划（草案修订稿）》《福建恒而达新材料股份有限公司第一期股权激励计划（草案修订稿）摘要》及《关于公司第一期股权激励计划（草案）及相关文件的修订说明公告》（公告编号：2026-008）。
在关联董事林正华、陈丽钦、方俊锋、苏剑雄回避表决的情况下，由其他三位非关联董事进行表决，本议案表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权；4票回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过了《关于取消2026年第一次临时股东会部分提案并增加临时提案的议案》。

根据公司控股股东林正华先生提交的《关于取消2026年第一次临时股东会部分提案并增加临时提案的函》，为确保公司第二期员工持股计划、第一期股权激励计划预期目标的实现，公司董事会同意取消原拟提交至公司2026年第一次临时股东会审议的《关于<福建恒而达新材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。