公告日期：2026-02-25

证券代码：300946 证券简称：恒而达 公告编号：2026-009
福建恒而达新材料股份有限公司

关于取消2026年第一次临时股东会部分提案

并增加临时提案暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）于2026年2月10日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于<福建恒而达新材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<福建恒而达新材料股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》《关于<福建恒而达新材料股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》等议案，具体内容详见公司于2026年2月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据《福建恒而达新材料股份有限公司第一期股权激励计划首次授予激励对象名单》公示核查情况，结合公司董事会薪酬与考核委员会委员的建议，公司控股股东林正华先生于2026年2月23日向公司董事会提交了《关于取消2026年第一次临时股东会部分提案并增加临时提案的函》，提请取消原拟提交至公司2026年第一次临时股东会审议的部分议案并新增《关于<福建恒而达新材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于制定<福建恒而达新材料股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》《关于<福建恒而达新材料股份有限公司第一期股权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》作为临时提案提交该次股东会审议。

为确保公司第二期员工持股计划与第一期股权激励计划的实施效果，进一步优化人才激励方案，经审核评估、慎重考虑，公司于2026年2月24日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<福建恒而达新材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于制定<福建恒而达新材料股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》《关于<福建恒而达新材料股份有限公司第一期股权激励计划（草案修订稿）>及其摘要
的议案》《关于取消2026年第一次临时股东会部分提案并增加临时提案的议案》等议案，同意取消原拟提交至公司2026年第一次股东会审议的《关于<福建恒而达新材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<福建恒而达新材料股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》《关于<福建恒而达新材料股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并将控股股东林正华先生提交的相关议案提请公司2026年第一次临时股东会审议。

除上述调整外，公司2026年第一次临时股东会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项保持不变。

经公司董事会核查，林正华先生直接持有公司66.30%的股份，具有提交临时提案的法定资格，其提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案人资格与提案事项均符合相关规定。

现将林正华先生提交临时提案后公司召开2026年第一次临时股东会的相关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2026年第一次临时股东会（以下简称本次会议、本次股东会）

2．股东会的召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：

（1）公司第三届董事会第十次会议于2026年2月10日召开，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

（2）公司董事会召集、召开本次会议符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4．会议时间：

（1）现场会议时间：2026年3月6日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年3月6日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的时间为2026年3月6日9:15-15:00期间的任意时间。

5．召开方式：本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权……
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