公告日期：2026-04-25

福建恒而达新材料股份有限公司

独立董事2025年度述职报告（陈少华）

2025年度，本人作为福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在工作中严格按照《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定，忠实履行了独立董事的职责，充分发挥了独立董事的作用，勤勉尽责，在不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响下，切实维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。本人2025年度履行职责情况如下：
一、独立董事的基本情况

本人任职期间，不存在任何妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响本人独立性的情况，本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对本人任职期间是否满足独立性要求进行自查，并向公司董事会提交了自查报告。经自查，本人任职符合相关规定对独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：

陈少华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1961年12月出生，博士研究生学历。曾任厦门大学会计系助教、讲师、副教授、教授，现任厦门大学管理学院会计系退休返聘教授，2024年11月至今任公司独立董事。目前，本人还兼任厦门市会计学会会长、厦门总会计师学会副会长、中国投融资担保股份有限公司（非上市）独立董事、北京极智嘉科技股份有限公司（香港上市）独立董事、厦门七政信息科技有限公司（非上市）董事、国投智能（厦门）信息股份有限公司（SZ.300188）独立董事。
二、独立董事年度履职概况

任职期限内，本人未发现公司出现需要本人按照《上市公司独立董事管理办法》等有关规定行使特别职权事情，即未发生独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情形；未发生向董事会提议召开临时股东会的情形；未发生提议召开董事会会议的情形；未发生向股东征集股东权利的情形。

（一）参加董事会和股东会的会议情况

2025年度本人积极参与公司召开的董事会，认真审阅会议材料，与公司经营管理层充分沟通，本人对提交董事会的所有议案均认真审议，以谨慎的态度行使表决权。2025年度本人出席董事会及股东会的情况如下：

出席董事会情况 出席股东会情况

应参加 亲自出席 委托出席 缺席 投票表决 是否连续两次 股东会 股东会

次数 次数 次数 次数 情况 未出席会议 召开次数 出席次数

8 8 0 0 均投同意票 否 2 2

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

1．董事会专门委员会

2025年度本人除作为公司独立董事外，还作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第三届董事会审计委员会委员。具体履职情况如下：

（1）第三届董事会薪酬与考核委员会

2025年度本人作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《公司独立董事制度》《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定开展工作，召集并主持了1次董事会薪酬与考核委员会，认真审核公司董事及高级管理人员的薪酬方案及发放情况，积极履行相关职责。具体内容详见公司于2026年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“八、董事会下设专门委员会在报告期内的情况”的相关内容。

（2）第三届董事会审计委员会

2025年度本人作为公司第三届董事会审计委员会委员，严格按照《公司独立董事制度》《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定出席了6次董事会审计委员会会议，对公司的财务收支和经济活动等事项进行研究，认真审核公司的财务信息及其披露的相关情况并提出建议，对公司提高内部控制能力，完善内部控制程序等事宜起到了积极作用。具体内容详见公司于2026年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“八、董事会下设专门委员会在报告期内的情况”的相关内容。
2．独立董事专门会议

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事制度》等有关规定，结
合公司实际情况，2025年度本人参加独立董事专门会议2次，对公司内部控制、续聘会计师事务所、年度权益分派及中期利润分配等议案进行审议及监督履行情况，勤勉……
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