公告日期：2026-04-25

证券代码：300946 证券简称：恒而达 公告编号：2026-019
福建恒而达新材料股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十三次会议于2026年4月24日11:00在福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号公司会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长林正华先生召集并主持。本次会议已依照《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定向全体董事和高级管理人员发出了会议通知，本次会议应到董事7名，实际参加会议董事7名（其中独立董事雷根强先生以通讯方式参加会议），公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况

1．审议通过了《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》。

经审议，公司董事会认为《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-020）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-021）。

表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。

本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2．审议通过了《关于<2026年第一季度报告>的议案》。

经审议，公司董事会认为《2026年第一季度报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026
年第一季度报告》（公告编号：2026-022）。

表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过

3．审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-020）之“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理、环境和社会”的相关内容。

公司独立董事陈少华先生、雷根强先生、陈菡女士向公司董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》。述职报告具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

同时，公司董事会对在任独立董事的独立性情况进行了审议和评估，认为公司独立董事符合相关法律法规对独立董事独立性的要求，具体详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4．审议批准了《2025年度总经理工作报告》。

公司董事会认为：以公司总经理为代表的经营管理层在2025年度的工作中认真尽责，有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层在2025年度的主要工作。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-020）之“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理、环境和社会”的相关内容。

表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。

5．审议通过了《2025年度内部控制评价报告》。

公司董事会认为：2025年度公司治理、日常管理等事项均严格按照公司各项内部控制制度的规定实施，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

6．审议通过了《关于2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划的议案》。
综合考虑公司目前盈利能力、未来现金流状况、股东回报及公司可持续发展等因素，公司董事会同意以2025年度公司利润分配方案股权登记日的总股本为基准，向全体在册股东按每10股派发现金股利1.20元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股，不以资本公积金转增股本。

同时公司董事会提请股东会授权董事会在满足现金分红条件的情况下制定2026年中期现金分红的具体方案……
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