公告日期：2025-10-29

总经理工作制度

第一章 总则

第一条 为完善上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简
称“公司”）治理，规范总经理行为，提高其工作效率，保证其认真行使职权、忠实履行义务，促进公司生产经营管理工作的顺利完成，维护公司、股东、债权人及全体员工的合法权益，特制定本制度。

第二条 本制度制定依据：根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法
规、规范性文件及《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他现行有关法律法规的规定。

第三条 总经理根据董事会的授权，负责公司日常管理和生产指挥；总经理
在执行业务范围内，是公司行政工作负责人。

第四条 本制度是总经理执行职务过程中的基本行为准则。

第二章 总经理班子及任期

第五条 公司实行总经理负责制，总经理对公司董事会负责。总经理、副总
经理、财务负责人（本公司称为财务总监，下同）、董事会秘书为公司高级管理人员。

第六条 总经理由董事会决定聘任或者解聘。副总经理、财务负责人、董事
会秘书依据公司章程规定的程序产生。

第七条 以上职位每届任期三年，可以连聘连任。

第八条 由总经理决定副总经理、财务负责人、董事会秘书的分工及具体职
责，以公司文件形式予以明确。

第三章 总经理的任职条件及职权

第九条 有下列情形之一的，不得担任公司的高级管理人员：

（一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四） 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；
（五） 个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六） 被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
（七） 法律法规或者公司章程规定的其他情形。

公司违反前款规定聘任总经理及其他高级管理人员的，该聘任无效。

高级管理人员在任职期间出现本条第一款所列情形的，公司将解除其职务，停止其履职。

第十条 在公司控股股东单位担任除董事、监事（如有）以外其他行政职务
的人员，不得担任公司的高级管理人员。

公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。

第十一条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。

第十二条 总经理必须履行下列义务：

（一） 遵守国家法律、法规和公司章程；

（二） 执行董事会决议；

（三） 切实履行职责，完成预定的经营管理目标和指标；

（四） 定期或者不定期向董事会报告工作；

（五） 接受董事会的质询和监督；

（六） 法律、法规及公司章程要求总经理必须履行的其他义务。

第十三条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）公司章程或董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。

第十四条 总经理不得：

（一）侵占公司财产、挪用公司资金；

（二）将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；

（三）未向董事会或者股东会报告，并按照公司章程的规定经董事会或者股东会决议通过，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；

（四）未向董事会或者股东会报告，并按照公司章程的规定经董事会或者股东会决议通过，直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易；

（五）未向董事会或者股东会报告，并按照公司章程的规定经股东会决议通过，利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；

（六）接受他人与公司交易的佣……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。