公告日期：2026-02-05

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2026-008

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。

重要提示：

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，现将本次临时股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 03 月 06 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03 月 06 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026

年 03 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 27 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 2 月 27 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：上海市长宁区安化路 492 号德必易园 A 座 8 楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于<上海德必文化创意产业发展（集

1.00 团）股份有限公司 2026 年股票期权激励 非累积投票提案 √

计划（草案）>及其摘要的议案》

《关于<上海德必文化创意产业发展（集

2.00 团）股份有限公司 2026 年股票期权激励 非累积投票提案 √

计划实施考核管理办法>的议案》

《关于提请股东会授权董事会办理 2026

3.00 非累积投票提案 √

年股票期权激励计划相关事宜的议案》

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的

4.00 非累积投票提案 √

议案》

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的

5.00 非累积投票提案 √

议案》

2、上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

3、上述议案 1.00、2.00、3.00 ……
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