公告日期：2026-04-29

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2026-016
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2026年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式
召开，本次董事会会议通知于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件的形式向公司全体董
事发出。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，其中贾波先生、李燕灵女士、张雷先生、应明德先生、张伟民先生、蒋蔚女士以通讯方式参与并行使表决权。公司高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长贾波先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定。
二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年度，公司董事会严格按照法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，认真履行股东会赋予董事会的职责，严格执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，促进了公司各项业务的发展以及规范化运作。

报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

董事会依据现任独立董事应明德、张伟民、蒋蔚提交的《独立董事独立性自查情况表》，出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

公司严格按照相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，编制了2025 年年度报告全文及其摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。《2025 年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

公司 2025 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2025 年的财务状况、
经营成果以及现金流量情况，公司资产质量良好，财务状况健康。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》“第八节 财务报告”部分相关内容。

本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为负，尚不满足现金分
红条件。结合公司实际情况，2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度不进行利润分配的公告》。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》

截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表累计未分配利润为-7,185.93
万元，实收股本为 15,113.7696 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的公告》。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价……
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