公告日期：2026-04-29

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称
“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《公司 章程》《董事会议事规则》的相关规定，认真履行股东会赋予董事会的职责，严 格执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，促进了公司各项业务 的发展以及规范化运作。现将董事会 2025 年度的主要工作情况报告如下：

一、2025 年度公司主要经营状况

报告期内，公司实现营业总收入 122,207.91 万元，较去年同期下降 2.98%；
归属于上市公司股东的净利润为-5,787.41 万元，归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润为-5,958.32 万元。

二、2025 年度公司董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，共 召开 7 次董事会会议，具体情况如下：

会议名称 召开日期 审议议案

《关于续聘会计师事务所的议案》

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

第三届董事会 2025 年 2 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

第十次会议 月 24 日 《关于与银行合作开展租金贷业务并提供保证金质押
的议案》

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

第三届董事会 2025 年 4 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议
第十一次会议 月 7 日 案》

《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

第三届董事会 2025 年 4

《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

第十二次会议 月 24 日

《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

《关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬方案的
议案》

《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》

《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履
职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》

《关于 2025 年第一季度报告的议案》

《关于 2024 年环境、社会及管治报告的议案》

《关于为子公司代开保函的议案》

《关于证券投资情况的专项说明》

《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

第三届董事会 2025 年 5 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相
第十三次会议 月 16 日 关事宜的议案》

《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

第三届董事会 2025 年 6

《关于选举副董事长的议案》

第十四次会议 月 24 日

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