公告日期：2025-06-24

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2025-047
债券代码：123207 债券简称：冠中转债

青岛冠中生态股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任
期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事
会按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2025年6月20日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通
过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人
的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候
选人的议案》，公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，
独立董事3名，非独立董事中包括1名职工代表董事。经公司董事会提名
委员会进行资格审查，董事会同意提名李春林先生、许剑平女士、高军
先生、张方杰先生、潘伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，
提名吕航先生、吴大刚先生、鞠波先生为公司第五届董事会独立董事候
选人，其中吕航先生为会计专业人士。候选人简历详见附件。

上述董事候选人人数符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，独立董事候选人数未低于董事会成员总数的三分之一。独立董事候选人吕航先生、吴大刚先生均已取得独立董事资格证书，鞠波先生已书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在公司连续任职时间未超过六年。上述独立董事候选人任职资格尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述公司第五届董事会董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。由公司职工通过职工代表大会民主选举产生的职工代表董事与2025年第二次临时股东大会选举产生的非独立董事和独立董事共同组成公司第五届董事会，公司第五届董事会任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

公司第五届董事会产生后，第四届董事会非独立董事杜力先生、曲宁女士及独立董事李旭修先生将不再担任公司董事及相关董事会专门委员会委员职务，非独立董事杜力先生、独立董事李旭修先生不再担任公司任何职务，非独立董事曲宁女士继续在公司任职。公司董事会对杜力先生、李旭修先生、曲宁女士做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

青岛冠中生态股份有限公司
董事会
2025年6月23日
附件

非独立董事候选人简历

李春林先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，起重运输与工程机械专业，高级工程师，曾任青岛第三建筑工程公司车间主任、青岛华文科技有限公司总经理，2000年8月创立青岛冠中生态股份有限公司前身青岛兰园绿色工程有限公司。现任青岛冠中投资集团有限公司执行董事兼总经理、青岛平度冠中新材料科技有限公司执行董事兼总经理、青岛和容投资有限公司经理、青岛博正投资有限公司总经理、青岛胶州冠中新材料科技有限公司执行董事兼总经理、济南创新创业投资有限公司董事、北京元塔生态环保科技有限公司董事、拉萨冠中环境技术有限公司执行董事、宁夏冠中生态科技有限公司董事、总经理，2012年9月至今，任青岛冠中生态股份有限公司董事长。

截至本公告披露日，李春林先生未直接持有公司股份，通过持有青岛冠中投资集团有限公司51.00%股权间接持有公司股份，通过持有青岛博正投资有限公司51.00%股权间接持有公司股份，与本次非独立董事候选人许剑平女士系夫妻关系，为公司的实际控制人。除此之外，李春林先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证……
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