公告日期：2025-07-11

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2025-063
债券代码：123207 债券简称：冠中转债

青岛冠中生态股份有限公司

关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月20日召开了第二届职工代表大会第四次会议，选举产生了公司第五届董事会职工代表董事；并于2025年7月11日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生了5名非独立董事、3名独立董事，与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会，完成了董事会的换届选举。

2025年7月11日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举李春林为公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任许剑平为公司总经理的议案》《关于聘任高军为公司副总经理的议案》《关于聘任张方杰为公司副总经理、董事会秘书的议案》《关于聘任徐宏为公司财务总监的议案》《关于聘任曲宁为公司副总经理的议案》以及《关于聘任公司证券事务代表的
议案》，设立了第五届董事会各专门委员会及其人员组成、完成了高级管理人员和证券事务代表的换届聘任。现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会及各专门委员会成员组成情况

（一）第五届董事会成员

1、董事长：李春林先生

2、非独立董事：李春林先生、许剑平女士、高军先生、张方杰先生、潘伟先生

3、职工代表董事：王乃强先生

4、独立董事：吕航先生、鞠波先生、吴大刚先生

公司第五届董事会由以上9名董事组成，任期自公司2025年第二次临时股东大会决议通过之日起三年。董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

第五届董事会董事的简历详见公司于2025年6月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-047）以及《关于选举第五届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-050）。

（二）第五届董事会各专门委员会委员

1、审计委员会委员：吕航先生、李春林先生、潘伟先生、鞠波先生、吴大刚先生，其中吕航先生为主任（召集人）；

2、战略与ESG委员会委员：李春林先生、许剑平女士、高军先生、张方杰先生、吴大刚先生，其中李春林先生为主任（召集人）；

3、提名委员会委员：吴大刚先生、李春林先生、许剑平女士、吕航先生、鞠波先生，其中吴大刚先生为主任（召集人）；

4、薪酬与考核委员会委员：鞠波先生、李春林先生、许剑平女士、吕航先生、吴大刚先生，其中鞠波先生为主任（召集人）。

独立董事在董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中均过半数并担任主任委员。审计委员会成员由不担任高级管理人员的董事担任，且审计委员会的主任委员吕航先生为会计专业人士，符合相关法律法规、《公司章程》等有关规定。公司第五届董事会各专门委员会委员任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

（一）聘任高级管理人员、证券事务代表情况

1、总经理：许剑平女士

2、副总经理：高军先生、张方杰先生、曲宁女士

3、财务总监：徐宏先生

4、董事会秘书：张方杰先生

5、证券事务代表：田纳纳女士

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，且财务总监聘任事项已经董事会审计委员会审议通过。上述人员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

上述高级管……
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