公告日期：2025-07-11

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2025-061
债券代码：123207 债券简称：冠中转债

青岛冠中生态股份有限公司

2025年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议时间：2025年7月11日（星期五）14:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为2025年7月11日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年7
月11日9:15-15:00期间的任意时间。

（二）股权登记日：2025年7月4日（星期五）

（三）现场会议召开地点：山东省青岛市崂山区游云路6号公司 会议室。

（四）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（五）召集人：公司董事会

（六）主持人：董事长李春林先生

（七）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集和召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

（八）会议出席情况：

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东授权代表47 人，代表股份 81,125,700股，占公司有表决权股份总数的58.5863%（截至股权登 记日，公司总股本140,030,528股，其中公司回购专用证券账户持有 公司股份1,558,450股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第9号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用证券账户中 的股份不享有股东大会表决权，因此公司有表决权股份总数为 138,472,078股），其中：

通过现场投票的股东及股东授权代表4人，代表股份61,949,400 股，占公司有表决权股份总数的44.7378%。

通过网络投票的股东43人，代表股份19,176,300股，占公司有表 决权股份总数的13.8485%。

2、中小投资者出席会议的总体情况

出席现场会议和参加网络投票的中小投资者及其授权委托代表 42人，代表股份10,775,700股，占公司有表决权股份总数的7.7819%。
其中：通过现场投票的中小投资者及其授权委托代表0人，代表股 份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小投资者42人，代表股份10,775,700股，占公司有表决权股份总数的7.7819%。

3、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：

1、 审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》

总表决情况：

同意80,625,250股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.3831%；反对499,450股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.6156%；弃权1,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0012%。

中小股东总表决情况：

同意10,275,250股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的95.3558%；反对499,450股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的4.6350%；弃权1,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0093%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总
数的三分之二以上审议通过。

2、 逐项审议通过了《关于修订部分公司管理制度的议案》

2.01《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

总表决情况：

同意80,625,250股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.3831%；反对499,450股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.6156%；弃权1,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0012%。

中小股东总表决情况：

同意10,275,250股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的95.3558%；反对499,450股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的4.6350%；……
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