公告日期：2025-12-16

国金证券股份有限公司

关于青岛冠中生态股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“冠中生态”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对冠中生态部分募集资金投资项目延期的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛冠中生态股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕162号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票23,340,000股，每股面值1元，发行价为每股人民币13.00元，募集资金总额为人民币303,420,000.00元，扣除发行费用总额（不含增值税）人民币45,677,642.45元，实际募集资金净额为人民币257,742,357.55元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年2月22日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中兴华验字（2021）第030004号）。公司对募集资金进行专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用和投资情况

根据《青岛冠中生态股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股
说明书》，截至 2025 年 12 月 10 日，公司首次公开发行股票募投项目使用募集
资金情况如下表：

单位：万元

序 募集资金净 累计投入募集 投资进度(3) 项目原预定
号 项目名称 投资总额 额（1） 资金金额（2） ＝(2)/(1) 可使用状态
日期

生态修复 2025 年 12
1 产品生产 28,448.20 10,242.00 7,337.98 71.65% 月 31 日注

基地项目

补充工程

2 项目营运 17,000.00 15,532.24 15,685.73 100.99% 不适用

资金

合计 45,448.20 25,774.24 23,023.71 89.33% -

注:1、实际募集资金数额不满足募投项目投资需要的部分，公司将通过自筹方式解决；2、“补充工程项目营运资金”项目累计投入超出募集资金部分为投资收益。

3、公司于 2023 年 12 月 28 日分别召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十
二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，由于公司拟对首次公开发行股票募投项目“生态修复产品生产基地项目”建设方案进行优化调整，及受工程施工、物流运输等环节周期增加等外部环境的影响，结合募投项目实际进展情况，在不改变募集资金用途的情况下，根据该募投项目建设的实际进度，审慎决定将“生态修
复产品生产基地项目”达到预定可使用状态的日期由 2023 年 12 月 31 日延长至 2025 年
12 月 31 日。

三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

“生态修复产品生产基地项目”三座主体建设已基本完成，其中 4 号楼已
于 2025 年 4 月通过竣工验收并转固定资产，2 号楼和 3 号楼于 2025 年 11 月主
体验收完成。因项目整体装修及相关设备供货期和系统安装调试等工作所需时间延长，结合当前募投项目实际进展情况，基于审慎性原则，公司决定将募投项目“生态修复产品生产基地项目”达到预定可使用状态日期从 2025 年 12 月
31 日调整为 2027……
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