公告日期：2026-04-29

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2026-016
债券代码：123207 债券简称：冠中转债

青岛冠中生态股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2026年4月27日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议通知已于2026年4月16日以电子邮件、书面、电话等方式向全体董事发出。本次会议由董事长李春林先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中通讯方式出席1人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司2025年年度报告及其摘要后，一致认为：
公司2025年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》。《2025年年度报告摘要》将同日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

2025年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

公司独立董事吴大刚、鞠波、李旭修（离职）、徐金光（离职）、吕航分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。

公司董事会战略与ESG委员会审议通过了该议案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》和《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过了《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会认真听取了《2025年度总经理工作报告》，认为经营管理层在2025年度充分、有效地执行了股东会与董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司2025年度整体经营情况。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》相关内容。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

4、审议通过了《关于<2026年第一季度报告>的议案》

公司董事会在全面审核公司2026年第一季度报告后，一致认为：公司2026年第一季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026
年一季度报告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

5、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效激励公司董事、高级管理人员的积极性与创造性，提高公司经营管理效益，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

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