公告日期：2026-04-29

青岛冠中生态股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（吕航）

青岛冠中生态股份有限公司各位股东和股东代表：

本人（吕航）作为青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，勤勉尽责，恪尽职守。报告期内，本人积极出席董事会、股东会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，关注公司的发展状况，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度本人履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：

一、独立董事的基本情况

本人对自身履职的独立性进行了自查，认为本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立董事独立性的情况。本人已将自查情况提交公司董事
会，董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作 为独立董事进行独立客观判断的情形，本人作为独立董事继续保持独 立性。本人履历如下：

本人吕航，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，财务管理专业，中国注册会计师、注册税务师、国际注册内部审 计师。2009年10月至2013年9月，任中瑞岳华会计师事务所（特殊普 通合伙）项目经理；2013年10月至2018年9月，任中兴华会计师事务 所（特殊普通合伙）项目经理、高级经理；2018年10月至2020年9月， 任赛轮集团股份有限公司财务经理；2020年10月至2025年12月，任中 兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）副主任会计师。2026年1月 至今，担任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所所 长、主任会计师。2022年5月至今，任公司独立董事。

二、2025年度履职情况

（一）出席股东会及董事会会议情况

报告期内，公司股东会、董事会会议的召集召开符合法定程序，
本人积极参加公司召开的董事会和股东会会议，以勤勉尽责、审慎客 观为原则，认真审阅会议材料，充分讨论并发表意见建议，为董事会 做出科学、正确的决策发挥了积极作用。

本报告期 现场出 以通讯方 委托出席 缺席董 是否连续 出席
董事 应参加董 席董事 式参加董 董事会次 事会次 两次未亲 股东
姓名 事会次数 会次数 事会次数 数 数 自参加董 会次
事会会议 数

吕航 9 3 6 0 0 否 3

2025年度任职期间，本人对公司董事会审议的各项议案均未提出
反对或弃权的情形，也没有提出异议的事项。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

本人作为公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会和薪酬与
考核委员会的委员，严格按照相关规定，积极有效地履行了独立董事
职责。报告期内，公司共召开提名委员会会议3次、审计委员会会议9
次、薪酬与考核委员会会议1次、独立董事专门会议3次，本人均亲自
出席。报告期内，各专门委员会会议对公司内外部审计工作、定期报
告、续聘审计机构、董事与高管薪酬方案、选举非独立董事、董事会
换届、高级管理人员换届聘任、利润分配等事项进行了审议，本人对
议案及会议材料仔细审阅，充分讨论，谨慎表决，有效发挥了专门委
员会委员的专业职能及监督作用。董事会各专门委员会会议及独立董
事专门会议的召集、召开符合法定程序，相关事项的决策均履行了必
要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的规定。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计部门及审计机构积极沟通，认真
履行相关职责。在年度财务报告审计期间，与会计师会面沟通，听取
审计情况汇报，加强对公司审计工作的监督检查；每季度，本人召集
并主持内部审计工作会议，审阅内部审计资料，监督检查内部审计工
作，跟踪内部审计……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。