公告日期：2025-12-10

光大证券股份有限公司

关于深圳奥雅设计股份有限公司

终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金

的核查意见

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”“保荐机构”）作为深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“奥雅股份”“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就奥雅股份终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项进行审慎核查，核查情况及具体核查意见如下：

一、募集资金及募投项目的基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳奥雅设计股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕275 号）同意注册，公司首次公开
发行人民币普通股（A 股）股票 15,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格
为人民币 54.23 元，募集资金总额为人民币 813,450,000.00 元，扣除相关发行费用人民币 98,856,094.35 元（不含税），实际募集资金净额为 714,593,905.65
元（含超募资金 11,272,405.65 元）。募集资金已于 2021 年 2 月 22 日划至公司
指定账户，上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
进行了审验，并于 2021 年 2 月 22 日出具了“天职业字〔2021〕7824 号”《验
资报告》。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并分别与中国民生银行股份有限公司深圳分行蛇口支行、招商银行股份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳南山支行以及保荐机构光大证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募投项目计划投入情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途，公司募集资金扣除发行费用后，主要投资于以下项目。

单位：万元

项目名称 项目总投资额 承诺投入

募集资金金额

深圳奥雅设计服务网络建设项目 58,966.16 58,966.16

技术研发中心扩建项目 6,434.15 6,434.15

信息化与协同平台建设项目 4,931.84 4,931.84

合 计 70,332.15 70,332.15

注：公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 71,459.39 万元，扣除前述募投
项目资金需求后，超募资金为 1,127.24 万元。

（三）募集资金的实际使用情况

截至 2025 年 10 月 31 日，公司累计使用募集资金总额 54,019.86 万元，其中
使用超募资金永久补充流动资金 330 万元，技术研发中心扩建项目结项后，结余募集资金永久补充流动资金 1,016.88 万元（含理财收益及银行利息收入），直接投入募集资金项目 52,672.98 万元，具体情况如下：

单位：万元

项目名称 项目总投 承诺投入 累计投入金额 投资进度
资额 募集资金金额

深圳奥雅设计服务网络建设项 58,966.16 58,966.16 45,033.91 76.37%
目

技术研发中心扩建项目 6,434.15 6,434.15 5,709.63 88.74%

信息化与协同平台建设项目 4,931.84 4,931.84 1,92……
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