公告日期：2026-01-24

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2026-005
深圳奥雅设计股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 2 月 9 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 2 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 9 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 2 月 2 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 2 月 2 日（星期一）下午收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区招商街道水湾社区太子路 5 号新时代广场（二期）1 号楼 1901-1905 会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编 备注

码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票 √

提案

1.00 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 非累积投票 √

提案

2.00 《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进 非累积投票 √

行委托理财的议案》 提案

议案 1、2 已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。议案 1 涉及选
举独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

2、议案披露情况

上述议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司将对上述提案的中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露，中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2026 年 2 月 6 日上午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至
17:00；

（二）登记地点：深圳市南山区招商街道水湾社区太子路 5 号新时代广场（二期）1 号楼 1901-1905 证券部。

（三）登记方式：

1、法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议

法定代表人出席会议的，应持加盖公章的《企业法人营业执照》《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的《企业法人营业执照》、股东出具的《授权委托书》（详见附件三）及代理人《居民身份证》办理登记手续。

2、自然人股东应持本人《居民身份证》办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《居民身份证》、股东出具的《授权委托书》（详见附件三）和受托人的《居民身份证》办理登记手……
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