公告日期：2026-04-29

深圳奥雅设计股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真履行股东会赋予的职责，严格执行股东会的各项决议，积极开展董事会各项工作，保障了公司的规范运转和稳健发展。现就公司董事会 2025 年度工作报告如下：
一、2025 年度董事会工作情况

（一）董事会组织召开股东会及决议执行情况

2025 年度，公司董事会严格按照有关法律法规和《公司章程》《公司股东会议事规则》等规定，召集、召开了 2024 年度股东会和 4 次临时股东会。公司董事会严格按照股东会和《公司章程》所赋予的职权，认真落实、执行并组织实施股东会审议通过的各项决议，切实维护了全体股东的合法权益。

（二）董事会会议召开情况

2025 年度，公司共召开了 11 次董事会，审议通过关于聘任高管、补选独
立董事、终止实施 2023 年限制性股票激励计划等 50 项议案，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等各项法律法规、监管规则及内部治理制度的要求。

（三）董事会专门委员会履行职责情况

报告期内，董事会各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各委员会工作细则召开会议履行职责。提名委员会共召开 2 次会议，对公司独立董事、高级管理人员候选人的任职资格进行认真审查并提出建议。审计委员会共召开 6 次会议，审议内部审计部门提交的内审工作总结和内部控制评价报告，监督公司内部控制情况，审议公司定期报告以及与外审机构沟通审计工作计划和进展等。薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，审议回购注销、终止实
施 2023 年限制性股票激励计划事项。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，按时出席董事会和股东会，认真审议各项议案，利用自身的专业知识进行独立判断并发表意见，促进公司董事会决策的科学合理化，切实维护了公司和全体股东的合法权益，充分发挥了独立董事作用。

（五）董事会人员变动情况

姓名 职务 类型 日期 原因

于良 独立董 被 选 2025 年 8 月 21 日 2025 年 8 月 21 日，公司召开 2025 年

事 举 第二次临时股东会选举于良为公司独

立董事

赖向东 独立董 离任 2025 年 8 月 21 日 因个人原因离职。

事

（六）公司治理的基本情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，持续完善公司治理结构，健全公司内部管理和控制制度体系。报告期内，公司董事加强学习上市公司治理的相关法规、规则，增强了管理层的自我约束，勤勉尽责，切实维护全体股东特别是中小股东的利益。

（七）投资者关系管理情况

公司严格按照《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》的要求，指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，并严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

报告期内，公司严格进行信息披露工作，保护广大投资者利益。公司及时接听投资者的电话咨询，在互动易平台上及时反馈投资者的提问，与投资者进行良性互动的同时，切实提高公司信息透明度。

二、董事会对报告期内的经营总结

公司以“创造更美好的人居环境 让空间赋予生命”为使命，全面迈入奥雅4.0-AIPO 时代，构建以审美立本、以运营致远、AI 为支撑、IP 为壁垒的商业模式，并已形成以“创意设计+亲子文旅”双轮驱动，“AIGC+IP”双引擎的发展格局，经营业务范围涵盖创新设计、亲子文旅、数字科技等领域，为城市更新、社区景观、乡村振兴、文化古城等不同场景提供全过程一体化咨询与综合运营服务，创造具有地域特色、人性化和充满活力的新旧城市空间和综合文化旅游项目，公司致力于打造中国一流的、具有世界影响力的存量资产增值服务商和亲子家庭度假文旅品牌运营商，成为引领行业发展的时代新标杆。
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