公告日期：2026-04-29

光大证券股份有限公司

关于深圳奥雅设计股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

的核查意见

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“保荐机构”）作为深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“奥雅股份”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对奥雅股份截至 2025 年12 月 31 日的募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，核查情况及意见如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳奥雅设计股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕275 号）同意注册，深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票
15,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 54.23 元，募集资金总额
为人民币813,450,000.00元，扣除相关发行费用人民币98,856,094.35元（不含税），实际募集资金净额为 714,593,905.65 元（含超募资金 11,272,405.65 元）。募集资
金已于 2021 年 2 月 22 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经天职国际
会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2021 年 2 月 22 日出具了“天
职业字〔2021〕7824 号”《验资报告》。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

金额单位：人民币元

项 目 序号 金额

募集资金净额 A 714,593,905.65

截至期初累计发 项目投入 B1 523,840,440.73

生额 永久补充流动资金 B2 3,300,000.00

项 目 序号 金额

利息收入净额 B3 50,534,252.49

项目投入 C1 3,174,273.13

本期发生额 永久补充流动资金 C2 231,897,399.42

利息收入净额 C3 3,281,447.29

项目投入 D1=B1+C1 527,014,713.86
截至期末累计发 永久补充流动资金 D2=B2+C2 235,197,399.42
生额

利息收入净额 D3=B3+C3 53,815,699.78

应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 6,197,492.15

实际结余募集资金 F 6,197,492.15

注：本报告期初发生额与上一报告期末发生额存在差异，主要原因系：公司于 2024 年
11 月 12 日经 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动
资金的议案》，同意使用部分超募资金 330 万元永久补充流动资金。截至 2024 年 12 月 31
日，该笔资金中尚有 80 万元未从募集资金专户转出。经公司与保荐机构沟通确认，鉴于上……
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