公告日期：2026-04-29

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2026-022
深圳奥雅设计股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议
于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2026
年 4 月 17 日以邮件方式发出。会议由公司董事长李宝章先生主持，应到董事 7
人，实到董事 7 人，其中李宝章先生以现场方式参会，其余 6 位董事以通讯方式参会。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理Li Fangyue（李方悦）女士向董事会汇报 2025 年度公司经营管
理情况。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”部分。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二)审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

报告期内，公司董事会严格恪守相关法律法规、监管要求及《公司章程》规定，认真履行法定职责，严格执行股东会作出的各项决议，有序推进董事会各项工作部署，切实维护公司、股东及全体利益相关方的合法权益，有效保障了公司
的规范运转、稳健经营与持续发展。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》。

独立董事分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025年年度股东会上进行述职。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司股东会审议。

(三)审议通过《关于<2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议
案》

为贯彻落实可持续发展理念，提升公司社会责任履行水平，公司编制了《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，总结了公司在环境、社会及治理方面的实践与成果。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(四)审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司需对 2025 年度内部控制的有效性进行自我评价，并据此编制完成《2025年度内部控制评价报告》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

(五)审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

公司已严格按照相关法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所规则的规定，编制了公司 2025 年年度报告全文及摘要。该报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的经营情况、财务状况及其他实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
公司《2025 年年度报告摘要》同时刊登于《上海证券报》《中国证券报》
《证券时报》《证券日报》。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

(六)审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》

公司已严格按照相关法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所规则的规定，编制了公司 2026 年第一季度报告。该报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的经营情况、财务状况及其他实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2026 年第一季度报告……
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