公告日期：2026-04-29

深圳奥雅设计股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（独立董事：于良）

本人于良，作为深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，在 2025 年任职期间，严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等内部制度要求，本着忠实、勤勉、尽责的原则履行独立董事职责。

本人积极出席董事会及各专门委员会会议，认真审阅各项议案及相关材料，基于独立判断和专业分析审慎发表意见，充分发挥独立董事的监督与咨询职能，有效促进公司治理规范运作。通过持续履职，本人致力于维护公司整体利益，切实保障全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2025 年度独立董事履职情况述职如下：

一、独立董事基本情况

于良，男，1971 年 5 月生，中国国籍，大学本科学历，北京大学法律学系
法律学、经济法专业，法学士，正高级经济师，具有律师资格和证券业、基金业一般从业资格，注册土地估价师，注册房地产评估师，注册房地产经纪人。2007年至 2016 年于北京市住房和城乡建设委员会，历任物业管理处处长、办公室主任；2016 年至 2018 年于北京能源集团有限责任公司，任集团办公室、法律事务部主任；2018 年至 2020 年于北京京煤集团有限责任公司，任董事、副总经理、总法律顾问；2020 年至 2021 年于北京能源集团有限责任公司任总法律顾问；2021年就北京百灵天地环保科技有限责任公司任副总裁；2021 年至今于北京大地盛业房地产土地评估有限责任公司任顾问；2022 年至今于北京金坛资本管理有限公司任基金经理；2025 年 8 月至今任公司独立董事。

作为公司独立董事，本人未在公司担任除董事以外的其他职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、
公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

2025 年任职期间，公司共召开 5 次董事会、2 次股东会，会议的召集召开符
合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人忠实履行独立董事职责，亲自出席公司全部董事会和股东会会议，不存在缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。2025 年本人出席会议具体情况如下：

独立董事出席董事会及股东会的情况

本 年 度 现 场 出 以 通 讯 委 托 出 缺 席 董 是 否 连 列 席 股

独 立 董 应 参 加 席 董 事 方 式 参 席 董 事 事 会 次 续 两 次 东 会 次

事姓名 董 事 会 会次数 加 董 事 会次数 数 未 亲 自 数

次数 会次数 参 加 董

事 会 会

议

于良 5 0 5 0 0 否 2

本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出专业意见，以谨慎的态度行使表决权，力求对全体股东负责。本人对 2025 年度历次董事会的议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形，对公司董事会会议各项议案及公司其他事项无异议。

（二）任职董事会各专门委员会及独立董事专门会议的工作情况

本人担任第四届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。2025年任职期间，公司共召开 1 次提名委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议。本人均亲自参加了相关会议，没有无故缺席的情况。在所任职的各专门委员会上，本人严格按照相关规定行使职权，认真审议相关事项，对公司的规范发展提供合理化建议，积极有效地履行了独立董事职责。

2025 年任职期间，公司共召开 4 次独立董事专门会议，审议通过了补充流
动资金、超募资金使用、募投项目终止及股权激励计划终止……
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