公告日期：2026-04-30

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2026-037
深圳奥雅设计股份有限公司

关于增加 2025 年度股东会临时提案暨补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 29 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年年度股东会的通
知》（公告编号：2026-031），定于 2026 年 5 月 19 日 14:30 召开公司 2025 年
年度股东会。

2026 年 4 月 30 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关
于补选第四届董事会非独立董事的议案》《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，并同意将以上议案提交股东会审议。具体议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
为提高决策效率，公司控股股东李宝章先生向公司董事会提交了《关于提议公司 2025 年年度股东会增加临时提案的函》。李宝章先生书面提请公司董事会将第四届董事会第二十次会议审议通过的《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》作为临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关规定，符合条件的股东可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通知，并公告临时提案的内容。
经董事会核查：截至本公告披露日，李宝章先生直接持有公司股份34,265,250 股，占公司总股本的 57.11%，其提出增加临时提案的申请符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》
的相关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。

除增加上述议案外，原《关于召开 2025 年年度股东会的通知》中列明的会议召开地点、股权登记日及审议方式等事项均保持不变。公司 2025 年年度股东会补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 12 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 12 日（星期二）下午收市时，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区招商街道水湾社区太子路 5 号新时代广场（二期）1 号楼 1901-1905 会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议 ……
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