公告日期：2026-05-19

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2026-033
青岛德固特节能装备股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况：

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 14:00

（2）网络投票时间：2026 年 5 月 19 日

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日
09:15-15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：青岛胶州市尚德大道 17 号公司会议室

3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司第五届董事会

5、会议主持人：董事长魏振文先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《青岛德固特节能装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

（二）会议出席情况：

1、股东出席的总体情况：

出席现场会议及参加网络投票的股东（含股东授权委托代表）共 105 人，所持有表决权的股份数为 82,633,115 股，占公司有表决权股份总数的 53.7822%。其中：

（1）出席现场会议的股东（含股东授权委托代表）共 10 人，所持有表决权的股份数为 82,011,765 股，占公司有表决权股份总数的 53.3778%；

（2）参加网络投票的股东（含股东授权委托代表）共 95 人，所持有表决权的股份数为 621,350 股，占公司有表决权股份总数的 0.4044%。

2、除上述出席本次股东会人员以外，出席或列席本次股东会现场会议的人员还包括公司部分董事、高级管理人员及见证律师，公司部分董事、高级管理人员通过通讯方式参加了本次股东会。

二、议案审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述 8 项议案，会议审议表决结果如下：

1、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意股数 82,312,815 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.6124%；反对股数 99,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1207%；弃权股数 220,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.2670%

中小投资者投票表决情况：同意股数 734,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.6211%；反对股数 99,700 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 9.4561%；弃权股数 220,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.9228%。

表决结果：该议案获得通过。

2、审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：同意股数 82,312,815 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.6124%；反对股数 99,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1205%；弃权股数 220,700 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.2671%。

中小投资者投票表决情况：同意股数 734,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.6211%；反对股数 99,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.4466%；弃权股数 220,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.9323%。

表决结果：该议案获得通过。

3、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意股数 82,508,515 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.8492%；反对股数 106,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1283%；弃权股数……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。