公告日期：2025-09-15

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2025-063
青岛德固特节能装备股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）14：00

2、网络投票时间：2025 年 9 月 15 日

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体
时间为 2025 年 9 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 15 日
09:15-15:00。

（二）股权登记日：2025 年 9 月 10 日（星期三）

（三）现场会议召开地点：青岛胶州市滨州路 668 号公司会议室

（四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（五）召集人：公司第五届董事会

（六）主持人：董事长魏振文先生

（七）会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第十次会议审议通过
了关于召开本次股东大会的议案。公司董事会于 2025 年 8 月 28 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-059）。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（八）会议出席情况：

1、股东出席的总体情况：

出席现场会议及参加网络投票的股东（含股东授权委托代表）共 118 人，所持有表决权的股份数为 83,380,065 股，占公司有表决权股份总数的 54.6826%。其中：

（1）出席现场会议的股东（含股东授权委托代表）共 8 人，所持有表决权的股份数为 82,892,965 股，占公司有表决权股份总数的 54.3632%；

（2）参加网络投票的股东（含股东授权委托代表）共 110 人，所持有表决权的股份数为 487,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.3195％。

2、除上述出席本次股东大会人员以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事、高管、董事会秘书及见证律师，公司部分董事通过通讯方式参加了本次股东大会。

二、议案审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述 2 项议案，会议决议如下：

1、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决情况：同意股数 83,351,265 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9655%；反对股数 28,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0345%；弃权股数 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小投资者投票表决情况：同意股数 870,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7957%；反对股数 28,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2043%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，该议案获得通过。

2、逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

2.01 审议通过了《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

表决情况：同意股数 83,351,265 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9655%；反对股数 28,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0345%；弃权股数 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小投资者投票表决情况：同意股数 870,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7957%；反对股数 28,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2043%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，该议案获得通过。

2.02 审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意股数 83,340,065 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9520%；反对股数 28,80……
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