公告日期：2026-04-27

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2026-021
青岛德固特节能装备股份有限公司

关于制定、修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23
日召开第五届董事会第十五次会议，逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》（包含 3 项子议案），具体内容公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等的相关规定，结合公司实际情况，对相关治理制度进行制定、修订。具体内容如下：

序号 制度名称 类型 是否提交

股东会审议

1 市值管理制度 修订 否

2 信息披露暂缓与豁免管理制度 制定 否

3 董事、高级管理人员薪酬管理制度 制定 是

上述制度的修订、制定已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，其中第 3 项《董事、高级管理人员薪酬管理制度》需提交 2025 年年度股东会审议。
上 述 制 定 、 修 订 的 制 度 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司
董 事 会

2026 年 4 月 27 日

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