公告日期：2026-04-27

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2026-009
青岛德固特节能装备股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
五次会议于 2026 年 4 月 23 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，
会议通知于 2026 年 4 月 13 日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出。会议
由董事长魏振文先生召集并主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、 审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会审议通过了《2025 年度董事会工作报告》，公司独立董事向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》和《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票，审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

2、 审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

公司董事会听取了公司《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司
以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2025 年度主要工作。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票，审议通过。

3、 审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

公司董事会认真审议了《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》认为：公司编制的 2025 年年度报告及其摘要的相关内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》（公告编号：2026-011）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票，审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

4、 审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

公司董事会认真审议了《2025 年度财务决算报告》认为：公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况及经营成果，公司资产质量良好，财务状况健康。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票，审议通过。

5、 审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司董事会认为：公司截止 2025 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效
的内部控制。公司建立了较为完善的法人治理机构和健全的内部控制体系，制定了比较完善、合理、针对性的内部控制制度，公司的各项内控制度在公司运
营的各个环节得到了有效执行，没有发现内部控制的重大缺陷，实现了内部控制的整体目标。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票，审议通过。

6、 审议通过了《关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报
告的议案》

2025 年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-014）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票，审议通过。

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