公告日期：2026-05-14

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2026-023

深圳市博硕科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情况。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

3、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

(一) 会议召开的时间

1、现场会议召开时间：2026 年 5 月 14 日（星期四）下午 14:30；

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2026 年 5 月 14 日（星期四）上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月 14 日（星期四）
9:15 至 15:00 内的任意时间。

(二) 会议召开的地点：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田路 26 号深圳市
博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。

(三) 会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。

(四) 会议召集人：公司董事会。

(五) 会议主持人：公司董事长徐思通先生。

(六) 会议的合法合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律法规和《公
司章程》的规定，会议合法、合规、有效。

二、会议出席情况

(一) 股东出席的总体情况

出席本次股东会的股东和股东授权代表共 63 人，代表股份 116,253,920 股，
占公司有表决权股份总数的 68.7113%。

其中，出席本次股东会现场会议的股东和股东授权代表 7 人，代表股份115,920,110 股，占公司有表决权股份总数的 68.5140%；通过网络投票出席本次股东会的股东和股东授权代表 56 人，代表股份 333,810 股，占公司有表决权股份总数的 0.1973%。

(二) 中小股东出席情况

出席本次股东会的中小股东和股东授权代表 60 人，代表股份 367,730 股，
占公司有表决权股份总数的 0.2173%。

(三) 公司全体董事、高级管理人员均按照要求列席了本次股东会，公司聘
请的北京市竞天公诚律师事务所律师见证了本次股东会。

三、议案审议表决情况

议案表决方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如下所示：

(一) 《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决情况如下：

同意 116,216,130 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9675%；反
对 21,200 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0182%；弃权 16,590 股，
占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0143%。

中小股东表决情况：

同意 329,940 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 89.7234%；反
对 21,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 5.7651%；弃权 16,590股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.5115%。

表决结果：通过。

(二) 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

表决情况如下：

同意 116,212,330 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9642%；反
对 21,200 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0182%；弃权 20,390 股，
占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0175%。

中小股东表决情况：

同意 326,140 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 88.6901%；反
对 21,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 5.7651%；弃权 20,390股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 5.5448%。

表决结果：通过。

(三) 《关于<公司 2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决情况如下：

同意 116,215,130 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9666%；反
对 21,200 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0182%；弃权 17,590 股，
占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0151%。

中小股东……
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