公告日期：2025-06-11

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-048
深圳市博硕科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 19 日召
开职工代表大会，选举产生公司第三届董事会职工代表董事，于 2025 年 6 月 11
日召开公司 2025 年第一次临时股东会，选举产生公司第三届董事会非独立董事和独立董事。同日，公司召开第三届董事会第一次会议及各专门委员会，选举产生公司第三届董事会董事长、第三届董事会各专门委员会委员及主任委员，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、第三届董事会组成情况

非独立董事：徐思通先生（董事长）、史新文先生、王琳先生；

独立董事：黄浩先生、赖晓凡先生、黄华先生；

职工代表董事：杨传奇先生。

公司第三届董事会由以上 7 名董事组成，均符合相关法律法规、规范性文件规定的董事任职资格条件，其中兼任公司高级管理人员和担任职工代表董事的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。上述人员简
历详见公司于 2025 年 5 月 21 日及 2025 年 5 月 28 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

第三届董事会董事任期为自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

二、第三届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设战略与可持续发展委员会，审计委员会，提名、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：

战略与可持续发展委员会：徐思通先生（主任委员）、赖晓凡先生、史新文先生；

审计委员会：黄浩先生（主任委员）、黄华先生、杨传奇先生；

提名、薪酬与考核委员会：赖晓凡先生（主任委员）、徐思通先生、黄华先生。

第三届董事会各专门委员会委员成员全部由董事组成，其中审计委员会，提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员（召集人），审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会主任委员（召集人）黄浩先生为会计专业人士。

第三届董事会专门委员会委员任期与第三届董事会董事任期一致。

三、聘任高级管理人员情况

经公司第三届董事会第一次会议审议通过，董事会聘任以下人员为公司高级管理人员：

总经理：史新文先生；

副总经理：王琳先生；

董事会秘书：王琳先生；

财务总监：周丹女士。

上述高级管理人员任职资格符合相关法律法规、规范性文件规定的高级管理人员任职资格，简历详见附件。董事会提名、薪酬与考核委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，聘任财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过。董事会秘书王琳先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。

董事会秘书联系方式如下：

联系人：王琳

联系电话：0755-84567276

传真：0755-89375356

电子邮箱：terry.wang@bsc-sz.com

联系地址：广东省深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田路 26 号

上述高级管理人员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

四、聘任证券事务代表情况

经公司第三届董事会第一次会议审议通过，董事会聘任洪秀玉女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。洪秀玉女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，符合相关法律法规、规范性文件规定的任职资格条件。

公司证券事务代表联系方式如下：

联系人：洪秀玉

联系电话：0755-84567276

传真：0755-89375356

电子邮箱：zqb@bsc-sz.com

联系地址：广东省深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田路 26 号

五、公司部分董事届满离任情况

因公司第二届董事会任期届满，独立董事汤胜先生、施君先生、李佳霖先生不再担任公司董事及相关专……
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