公告日期：2025-06-11

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-045

深圳市博硕科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过议案的情况；

3、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

(一) 会议召开的时间

1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 11 日（星期三）下午 14:30；

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 6 月 11 日（星期三）上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 6 月 11 日（星
期三）9:15 至 15:00 内的任意时间。

(二) 会议召开的地点：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田路 26 号深圳市
博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。

(三) 会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(四) 会议召集人：公司董事会。

(五) 会议主持人：公司董事长徐思通先生。

(六) 会议的合法合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律法规和《公
司章程》的规定，会议合法、合规、有效。

二、会议出席情况

(一) 股东出席的总体情况

出席本次股东会的股东和股东授权代表共 64 人，代表股份 116,471,670 股，
占公司有表决权股份总数的 69.5912％。

其中，出席本次股东会现场会议的股东和股东授权代表 3 人，代表股份115,886,190 股，占公司有表决权股份总数的 69.2414％；通过网络投票出席本次股东会的股东和股东授权代表 61 人，代表股份 585,480 股，占公司有表决权股份总数的 0.3498％。

(二) 中小股东出席情况

出席本次股东会的中小股东和股东授权代表 61 人，代表股份 585,480 股，
占公司有表决权股份总数的 0.3498％。

(三) 公司全体董事、监事、高级管理人员均按照要求出席或列席了本次股东
会，公司聘请的北京市竞天公诚律师事务所律师见证了本次股东会。

三、议案审议表决情况

议案表决方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如下所示：

1、审议通过《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》

本议案采取累积投票制进行表决，表决情况如下：

1.01 提名徐思通先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

同意 116,311,758 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.8627%。

中小股东表决情况：

同意 425,568 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 72.6870%。

表决结果：通过，徐思通先生当选为公司第三届董事会非独立董事，任期为自本次股东会审议通过之日起三年。

1.02 提名史新文先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

同意 116,310,857 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.8619%。

中小股东表决情况：

同意 424,667 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 72.5331%。

表决结果：通过，史新文先生当选为公司第三届董事会非独立董事，任期为自本次股东会审议通过之日起三年。

1.03 提名王琳先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

同意 116,310,758 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.8618%。
中小股东表决情况：

同意 424,568 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 72.5162%。
表决结果：通过，王琳先生当选为公司第三届董事会非独立董事，任期为自本次股东会审议通过之日起三年。

2、审议通过《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》

本议案采取累积投票制进行表决，表决情况如下：

2.01 提名黄浩先生为公司第三届董事会独立董事候选人

同意 116,310,764 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.8618%。
中小股东表决情况：

同意 424,574 股，占出席会议中小股……
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