公告日期：2025-06-11

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-047
深圳市博硕科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会
议于 2025 年 6 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯会议形式召开。本次会议在
公司 2025 年第一次临时股东会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事一致同意豁免会议通知期限的要求，会议通知现场发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。经过半数董事推举，本次会议由徐思通先生召集和主持，公司全体高级管理人员候选人列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

董事会选举董事徐思通先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市博硕科技股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

董事会下设战略与可持续发展委员会，审计委员会，提名、薪酬与考核委员会，董事会选举产生各专门委员会委员名单如下：

战略与可持续发展委员会：徐思通、赖晓凡、史新文；

审计委员会：黄浩、黄华、杨传奇；

提名、薪酬与考核委员会：赖晓凡、徐思通、黄华。

以上专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市博硕科技股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任史新文先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市博硕科技股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会同意聘任王琳先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市博硕科技股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任王琳先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。王琳先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市博硕科技股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

董事会同意聘任周丹女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市博硕科……
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