公告日期：2026-04-23

深圳市博硕科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，本着对公司和全体股东负责任的态度，充分行使董事会职责，贯彻执行股东会各项决议，保障公司规范运作，有效维护了公司和广大股东的合法权益。现将公司董事会年度工作情况汇报如下：
一、公司经营情况

2025 年，在国内经济稳步复苏、高端制造政策红利持续释放以及产业升级纵深推进等多重利好因素的共同推动下，我国精密功能件与智能自动化装备行业呈现稳中有进、韧性增强、协同升级的发展态势。在此背景下，公司继续立足深耕主业的战略定位，始终围绕高端制造与客户提质增效需求，深入挖掘两大业务的技术协同与生态协同效应，持续为智能制造落地注入动力。

报告期内，公司实现全年营业收入 140,164.03 万元，同比增长 7.20%,实现归
属于上市公司股东的净利润 14,395.02 万元，同比下降 31.91%。截至报告期末，公司资产总额为 304,222.23 万元，归属于上市公司股东的净资产为 232,424.00万元。

二、董事会日常工作情况

（一） 董事会会议召开情况

2025 年，公司共召开 9 次董事会，各位董事勤勉尽责，认真审议了提交董
事会的各项议案。报告期内，公司董事会召开具体情况及审议内容如下：

序号 时间 届次 审议议案

2025 年 1 第二届董事会 1、《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

1 月 14 日 第十七次会议

2025 年 3 第二届董事会 1、《关于回购公司股份方案的议案》

2 月 13 日 第十八次会议

1、《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年 4 第二届董事会 2、《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》

3 月 17 日 第十九次会议

3、《关于<公司 2024 年年度报告>及摘要的议案》

4、《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

5、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

6、《关于<公司 2024 年度内部控制自我评价报告>的议
案》

7、《关于<公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专
项报告>的议案》

8、《关于制定<公司 ESG 管理制度>的议案》

9、《关于<公司 2024 年度环境、社会和公司治理
（ESG）报告>的议案》

10、《关于续聘会计师事务所的议案》

11、《关于预计公司及子公司 2025 年度向银行申请综
合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担
保的议案》

12、《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的议案》

13、《关于公司独立董事 2025 年度薪酬方案的议案》
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