公告日期：2026-04-23

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2026-021
深圳市博硕科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 14 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 5 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 11 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 11 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员；

（4）根据相关法律法规规定应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田路 26 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √

《关于<公司 2025 年度内部控制自我评价报告>的议

3.00 非累积投票提案 √

案》

4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议

5.00 非累积投票提案 √

案》

《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的

6.00 非累积投票提案 √

议案》

《关于预计公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授

7.00 信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的 非累积投票提案 √

议案》

《关于选举朱胜波先生为公司第三届董事会非独立董

8.00 非累积投票提案 √

事候选人的议案》

9.0……
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