公告日期：2026-04-23

证券代码： 300951 证券简称：博硕科技 公告编号： 2026-021
深圳市博硕科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次： 2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间： 2026 年 5 月 14 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 14 日 9:15-9:25， 9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 5 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日： 2026 年 5 月 11 日
7、出席对象：
（1） 截至股权登记日 2026 年 5 月 11 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
（授权委托书详见附件 2）；
（2） 公司董事、高级管理人员；
（3） 公司聘请的见证律师及相关人员；
（4） 根据相关法律法规规定应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田路 26 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于<公司 2025 年度内部控制自我评价报告>的议
案》
非累积投票提案 √
4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
非累积投票提案 √
6.00 《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
议案》
非累积投票提案 √
7.00 《关于预计公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授
信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的
议案》
非累积投票提案 √
8.00 《关于选举朱胜波先生为公司第三届董事会非独立董
事候选人的议案》
非累积投票提案 √
9.00 《关于公司独立董事 2026 年度薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于公司非独立董事 2026 年度薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
11.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》
非累积投票提案 √
议案 1-11 已经第三届董事会第五次会议审议通过，公司独立董事将在本次年度股东
会上进行述职。具体议案内容详见公司同日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上披露
的有关公告。
公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级
管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记时间： 2026 年 5 月 12 日（星期二）（上午 9:00-11:30，下午 14:30-
17:30）。
（二）登记地点：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田路 26 号公司董事会办公室。
（三）登记方式
1、自然人股东登记：自然人股东应持有本人有效持股凭证（股东账户卡）、有效身
份证件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的有效持股
凭证以及委托人出具的《授权委托书》（详见附件 2）和受托人的有效身份证件办理登记
手续。
2、法人股东登记：法定代表人出席会议的，应持有效持股凭证（股东账户卡）、加
盖公章的企业法人营业执照（正本复印件）、法定代表人身份证明书及本人有效身份证件
办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应……
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