公告日期：2026-04-22

江苏恒辉安防集团股份有限公司募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告
2025 年度

关于江苏恒辉安防集团股份有限公司2025年度

募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告
信会师报字[2026]第ZA11755号
江苏恒辉安防集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的江苏恒辉安防集团股份有限公司（以下简称“恒辉安防”）2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任

恒辉安防董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格
式》的相关规定编制，如实反映恒辉安防公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，恒辉安防2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了恒辉安防2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供恒辉安防为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所 中国注册会计师：包梅庭

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：池鑫源

中 国·上海 2026 年 4 月 21 日

江苏恒辉安防集团股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就2025 年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒辉安防股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可
[2024]1063 号)核准，公司于 2024 年 8 月向不特定对象发行可转换公
司债券 500 万张，发行价格为每张面值 100 元，按面值发行，共计募集资金 500,000,000.00 元。

扣除保荐及承销费用、审计及验资费用、律师费用、资信评级费用、发行手续费用、信息披露及其他费用等合计（不含税）人民币
7,398,674.25 元 后 ， 本 次 发 行 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
492,601,325.75 元。

上述资金于2024年8月27日全部到位,已经立信会计师事务所(特
殊普通合伙)审验，并于 2024 年 8 月 28 日出具信会师报字[2024]第
ZA14213 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债
券募集资……
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