公告日期：2026-04-22

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2026-033
江苏恒辉安防集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏恒辉安防集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21
日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于提请召开 2025 年年度股
东会的议案》，决定于 2026 年 5 月 13 日（星期三）召开公司 2025 年年度股东
会。现将本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年年度股东会

（二）股东会的召集人：董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2026 年 5 月 13 日（星期三）下午 14:00

2、网络投票时间：2026 年 5 月 13 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 13 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 13 日 9:15-15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

1、现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，股权登记日登 记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

（六）会议的股权登记日：2026 年 5 月 7 日（星期四）

（七）出席对象：

1、于 2026 年 5 月 7 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委 托书》见附件一）；

2、公司董事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议地点：江苏省如东县经济开发区金沙江路 128 号江苏恒辉安
防集团股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案均为非累积投票提案，提案名称及编码具体如下：

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于公司<2025 年度董事会工作报告> 非累积投票提案

1.00 的议案》 √

《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要 非累积投票提案

2.00 的议案》 √

《关于公司<2025 年度财务决算报告>的 非累积投票提案

3.00 议案》 √

《关于公司 2025 年度利润分配预案的议 非累积投票提案

4.00 案》 √

《关于授权董事会制定并执行……
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