公告日期：2026-05-14

证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2026-043
宁波震裕科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月14日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2026年5月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月14日9:15-15:00。

2、召开地点：浙江省宁波市宁海县滨海新城东港南路6号公司会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长蒋震林先生

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东及股东代理人出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人 154 人，代表股份 84,335,281 股，
占公司有表决权股份总数（指扣除回购专用证券账户内股份后的总股本172,579,648 股，下同）的 48.8675%。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 80,084,990 股，占公司有表决权股份总数的 46.4047%；通过网络投票的股东147 人，代表股份 4,250,291 股，占公司有表决权股份总数的 2.4628%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 150 人，代表股份 4,251,291
股，占公司有表决权股份总数的 2.4634%。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 1,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0006%；通过网络投票的中小
股东 147 人，代表股份 4,250,291 股，占公司有表决权股份总数的 2.4628%。

2、公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表决结果如下：

1、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意 83,976,481 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5746%；反对 10,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0120%；弃权 348,700 股（其中，因未投票默认弃权 346,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4135%。

2、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意 84,287,201 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9430%；反对 45,480 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0539%；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0031%。

中小股东表决情况：同意 4,203,211 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8690%；反对 45,480 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.0698%；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0612%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

3、审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

表决情况：同意 83,976,481 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5746%；反对 10,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0120%；弃权 348,700 股（其中，因未投票默认弃权 346,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4135%。

中小股东表决情况：同意 3,892,491 股，占出席……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。