公告日期：2026-01-23

证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2026-007
宁波震裕科技股份有限公司

2026 年度第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2026年1月23日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2026年1月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月23日9:15-15:00。

2、召开地点：浙江省宁波市宁海县滨海新城东港南路6号公司会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长蒋震林先生

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东及股东代理人出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人 140 人，代表股份 82,085,311 股，
占公司有表决权股份总数（指扣除回购专用证券账户内股份后的总股本172,579,648 股，下同）的 47.5637%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 80,083,990 股，占公司有表决权股份总数的 46.4041%；通过网络投票的股东136 人，代表股份 2,001,321 股，占公司有表决权股份总数的 1.1597%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 136 人，代表股份 2,001,321
股，占公司有表决权股份总数的 1.1597%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东136 人，代表股份 2,001,321 股，占公司有表决权股份总数的 1.1597%。

2、公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表决结果如下：

1、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
表决情况：同意82,029,211股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9317%；反对54,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0659%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024%。

中小股东表决情况：同意1,945,221股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1969%；反对54,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7032%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0999%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2、逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类

表决情况：同意82,027,811股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9300%；反对54,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0659%；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0041%。

中小股东表决情况：同意1,943,821股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1269%；反对54,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7032%；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1699%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.02 发行规模

表决情况：同意82,027,811股，占出席……
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