公告日期：2026-04-23

证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2026-037
宁波震裕科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开第五届董
事会第十二次会议，审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，公司定于 2026
年 5 月 14 日（星期四）下午 14:30 召开 2025 年年度股东会，现将股东会的相关事项通知
如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 14 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 08 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（《2025 年年度股东会授权委托书》见附件 2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省宁波市宁海县滨海新城东港南路 6 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于 2026 年度担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √

《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制

6.00 非累积投票提案 √

度>的议案》

上述议案已经第五届董事会第十二次会议审议通过，议案 4 因关联董事回避表决，参
与表决董事未达到 3 名，直接提交股东会审议。具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案 2 和议案 5 需以特别决议审议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上通过，其余议案以普通决议审议通过。

上述议案 2、3、4 对中小投资者进行单独计票并及时公开披露……
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