公告日期：2026-04-23

宁波震裕科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025 年，宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《宁波震裕科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，落实公司《董事会议事规则》的要求，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，不断完善公司治理结构，提升规范运作水平，推动公司各项业务健康发展，维护公司及股东的合法权益。现将董事会 2025 年度的主要工作报告如下：
一、2025 年公司经营情况

1、2025 年主要经营指标情况

公司聚焦行业发展趋势，深耕主业，加强前瞻性布局，加大研发投入，在公司管理层及全体员工的共同努力下，近年来，受益于新能源行业持续向好的积极影响，同时公司内部运营管理水平进一步提升，公司经营业绩快速进入上升通道。2025 年公司实现营业收入 973,618.16 万元，比上年同期增长 36.58%；实现归属于母公司股东的净利润 51,293.64 万元，比上年同期增长 101.98%；实现基本每股收益 3.04 元，比上年同期增长 69.83%。

2、2025 年启动实施可转债

为了进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，在董事会核心决策和统筹下，公司对财务状况进行深入、全面的分析，审慎评估公司融资的必要性。董事会秉持审慎与前瞻的原则，结合公司的长期发展战略、行业发展趋势以及市场竞争格局，筛选并确定具有明确市场需求、良好盈利前景、技术可行性且能有效提升公司核心竞争力或开辟新增长点的募投项目，综合考虑其资金需求，确定融资规模。
公司于 2025 年 12 月 23 日召开董事会审议通过了《关于公司向不特定对象发行
可转换公司债券方案的议案》，本次向不特定对象发行可转换公司债券有利于增强公司的盈利能力及综合竞争力，优化公司的资本结构，对公司长期可持续发展具有重要的战略意义。

3、2025 年公司新业务和海外业务发展

公司一方面利用精密结构件在新能源车行业产业化的技术和经验，建设反向
式行星滚柱丝杠等产品全自动生产装配线，通过产业自动化提升组件产品的竞争力；另一方面在组件产品产业化的基础上，不断迭代系统集成，通过加工工艺的不断改进，加速反向式行星滚柱丝杠—线性执行器模组—高度集成仿生臂的迭代，并通过微型滚柱丝杠、微型滚珠丝杠、微型行星齿轮组及微型蜗杆齿轮等组件的产业化为下游客户灵巧手硬件提供定制化的集成方案，提升公司的综合竞争力。
公司海外业务中塞尔维亚工厂已于 2025 年 11 月正式投产，目前以驱动电机
铁芯冲压业务为主，预留了拓展其他业务的空间。根据公司整体战略规划，为更好满足公司新兴业务发展的需要，实现公司现有产业链的延伸和扩展，公司拟在泰国投资建设泰国生产制造基地项目，总投资不超过 1.5 亿美元（最终投资总额以实际投资为准），项目分期建设，其中项目一期计划投资总额不超过 7,500万美元。

4、2025 年继续推进限制性股票激励计划

2025 年 8 月 26 日，公司召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公
司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，确定该次可归属数量为 175.0442 万股，为符合归属条件的 215 名激励对
象办理首次授予部分第一个归属期的归属登记相关事宜。公司于 2025 年 9 月 10
日完成相关限制性股票归属，是公司人才战略和长期激励计划成功实施的重要标志，对于稳定团队、激发潜能、促进公司可持续发展具有深远而积极的意义。

5、2025 年新增独立董事和职工代表董事

2025 年 11 月 12 日公司召开 2025 年度第二次临时股东会，审议通过了《关
于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于增选第五届董事会独立董事的议案》，公司将不再设立监事会和监事，审计委员会全面行使《公司法》
规定的监事会的职权。同时公司董事会成员由 9 名增至 11 名，增加的 2 名董事
为 1 名独立董事和 1 名职工代表董事，职工代表董事由同日召开的职工代表大会选举产生。增加独立董事和职工代表董事，是优化董事会结构、完善公司治理体系的重要举措。它既强化了外部监督和决策的独立性，又增加了内部视角和员工的参与度，有助于提升董事会的整体效能，平衡各方利益，最终促进公司的长期健康发展。

二、公司董事会运作情况

1、董事会会议召开情况

2025 年，公司董事会共召开 8 次会议，……
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